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江苏新民纺织科技股份有限公司公告(系列)
日期:11-10-07 点击:22 来源:http://www.sina.com.cn 作者:证券时报网

  证券代码:002127证券简称:新民科技公告编号:2011-020

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  第三届董事会

  第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知于2011年6月27日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员,会议于2011年7月9日(星期六)下午二时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实际到会董事9人,公司监事及高管人员列席了会议,符合召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持,会议采用举手表决的方式,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推迟董事会换届选举的议案》。

  公司第三届董事会将于2011年7月25日任期届满,鉴于公司董事会尚未明确第四届董事会独立董事候选人选,拟推迟董事会换届选举工作。公司将尽快组织换届选举工作,在董事会换届选举产生第四届董事会前,第三届董事会全体董事仍按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

  特此公告。

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  二

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